Вебинар
Как контролировать коррупцию, ПОД.ФТ и санкционные риски в одной системе
27 января 2022, 14:06
Место проведения: г. Москва
Дата начала: 2022-02-01 10:00:00
Дата окончания: 2022-02-01 11:30:00
Email: Selezneva.E@digdes.com
Телефон: +7 (812) 346-58-33; +7 (911) 959-62-84
Организатор: СКБ Контур
Добавить в календарь:
На вебинаре мы обсудим проблемы контроля коррупции, санкций и ПОД/ФТ. Расскажем, как вовремя выявлять конфликты интересов и быстро проверять по ПОД/ФТ и санкциям сотрудников и связанные компании.
Что вы узнаете?
- Критерии и источники информации для контроля по ПОД/ФТ;
- Законодательства о ПОД/ФТ, ошибки проверки и штрафы;
- Как быстро оценить риск по 115-ФЗ и внутренним правилам;
- Как вовремя узнать о конфликтах интересов и проверять связи;
- Как ускорить проверку по ПОД/ФТ и санкциям в разы.
Ключевые темы:
- Критерии и источники для контроля по ПОД/ФТ и санкциям
- Нормы законодательства о ПОД/ФТ, ошибки проверки и штрафы
- Как быстро оценить риск по 115-ФЗ и внутренним правилам
- Как быстро узнать о конфликтах интересов и проверить связи
- Как ускорить контроль рисков коррупции, ПОД/ФТ и санкций
Для кого?
- Руководителям по комплаенсу и рискам;
- Руководителям по внутреннему контролю и аудиту;
- Руководителям службы безопасности и IT-департамента.
Журнал RUБЕЖ
Пожарная безопасность
Транспортная безопасность
